Santo Domingo.- El fraude a la Cooperativa de Herrera involucra mas personas que fungían como socios o con prestamos. En el caso del principal implicado en el Caso Búho que lleva a cabo el Ministerio publico, Jorge Eligio Méndez, tenia a su esposa y a su hijo con certificados financieros de altas sumas de dinero.
El expediente explica que: «los vinculados a Jorge Eligio Méndez, como es el caso de Rosanna Almont Diloné (cónyuge) y Jorge Eligio Méndez Almont (hijo), no poseen préstamos, sin embargo, evidencian una alta cantidad de dinero colocado en certificados financieros, para un total entre los tres de setenta y seis millones trescientos ochenta y cinco mil treinta y nueve pesos con 36/100 (DOP$ 76,385,039.36). En lo relativo a ahorros retirables poseen doce millones setecientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con 42/100 (DOP$12,774,864.42), mientras que, en aportaciones de socios, poseen setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con 18/100 (DOP$ 765,459.18)».
Según los sistemas de la cooperativa, aparece acreditado el monto de DOP$ 89,925,362.96, a favor de Jorge Eligió Méndez, Rosanna Almont Diloné (cónyuge) y Jorge Eligio Méndez Almont (hijo), no coincidiendo esta cantidad con los registros de entradas de valores a la cooperativa, ni por la modalidad en efectivo, ni a través de las cuentas bancarias de la misma. También dicha cantidad se encuentra acorde con el perfil económico de estos. Por el hecho de poseer dichos montos acreditado, el IDECOOP ha podido evidenciar intereses pagados por la cantidad de catorce millones cientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro pesos con 60/100 (DOP$14,148,774.60), dinero sustraído de los fondos de los socios ahorrantes.
En lo relativo a Jorge Eligió Méndez, el mismo, en asociación con Ana Cecilia Tejada Santos creó a nombre propio, en los sistemas de Coop Herrera, unos treinta y ocho certificados a plazo fijo ficticios, para un total de cincuenta millones cientos setenta y nueve mil ochocientos veintiocho pesos con 91/100 (DOP$50,179,828.91), los cuales le han generado intereses por nueve millones doscientos dieciocho mil setecientos quince pesos con 14/100 (DOP$ 9,218,715.14). Dice el expediente.
Un ejemplo de las aperturas de certificado a plazo fijo sin respaldo se evidencia en el año 2020, durante el confinamiento producto del COVID19, en donde Jorge Eligió Méndez procedió a simular la apertura de nueve de estos productos financieros para un total de trece millones treinta y cinco mil cien pesos (DOP$13,035,100.00), siendo estos autorizados por Ana Cecilia Tejada Santos, a sabiendas de que los mismos no poseían respaldo alguno.