Santo Domingo.- El expediente del Ministerio Publico explica cómo sucedió la sustracción de fondo de parte de los empleados administrativos de la cooperativa en complicidad con Jorge Eligio Méndez. Esto incluye transferencias a la cuenta de la hijastra de Ana Cecilia Tejeda Santos, Gerente de Oficina Comercial hasta los seguridad.
Un ejemplo preciso de las operaciones fraudulentas investigadas es la relativa al pago de la Bonificación Especial a los colaboradores por más de sesenta y siete millones de pesos con 00/100 (DOP$ 67,000,000.00), para lo cual se realizó un cálculo fuera de los parámetros legales. El referido monto fue aplicado el 10 de
mayo del 2023, estando la cooperativa en ese momento con problemas serios de liquidez.
Para la aplicación de esta, no se encontró ninguna resolución del Consejo de Administración o Normativa que avalara dicha aplicación, por lo que estas acciones fueron en contubernio y bajo la dirección del Administración General.
«Se pudo observar que desde el departamento de contabilidad se dirigieron transferencias de montos importantes de algunos empleados a la cuenta de la socia Lorayne Alexa Álvarez Román, quien es hijastra de Ana Cecilia Tejeda Santos. Las transferencias identificadas fueron de parte de:
•Melanio Castillo Lanza, oficial se seguridad, por un monto de quinientos
mil pesos (DOP$ 500,000.00)
• Jacer Eliazar Mejía Pereyra, encargado de créditos, por un monto de
ochocientos setenta y cinco mil pesos (DOP 875,000.00)
• Wilson Vásquez Faña, encargado de seguridad, por un monto de
setecientos mil pesos (DOP$ 700,000.00)».
El expediente también dice que en lo relativo a las bonificaciones, también se pudo determinar transacciones
irregulares como es el caso de Luis Francer Hernández Rodríguez – Gerente Sucursal Ozama – quien transfirió de su bonificación el monto de DOP 807,000.00 a la cuenta del socio Feliz Antonio Castillo. En el caso de los socios, Feliz Antonio Castillo y Lorayne Alexa Álvarez Román, estos abrieron certificados de inversión de la cooperativa con los montos transferidos de la bonificación de los colaboradores. De igual manera, también bajo las acciones de la contadora de la entidad y bajo la dirección del Administrador General, a favor del Consejo de Administración fueron cancelados los préstamos que mantenían los miembros del Consejo de
Administración y cuyos fondos fueron erogados de la cuenta de Jorge Bladimir Pérez Gutiérrez (presta nombre) en fecha 11 de mayo del 2023.
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La referida situación tiene el agravante de que, con estos préstamos saldados, muchas de sus garantías fueron retiradas por los consejeros de manera inmediata
en detrimento de la cooperativa, debido a que estos movimientos fueron ficticios a favor de estas personas.
Un ejemplo de esto fue en el caso de la presidenta del Consejo de Administración, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, quien tenía un préstamo de vehículo, una vez realizada la cancelación del préstamo bajo la modalidad expuesta, retiró la garantía, que fue su matrícula.